上海长盛实业发展股份有限公司

2021年11月29日，依据上海股交中心要求，上海长盛实业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议在公司总部永和路318弄11号楼5楼会议室顺利召开。

董事会全体成员审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。

连任独立董事鹿金东先生宣读《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

新任独立董事薛文成先生宣读《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

新任独立董事高更君先生宣读《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

连任副董事长兼总经理刘艳丽女士主持本次本次会议。

董事会秘书张海涛先生宣布第三届董事会第一次会议表决结果。

常务副总经理郝刚先生发言。

参会董事逐一审议各项议案。

会议一致选举程小平先生为公司第三届董事会董事长，刘艳丽女士为公司第三届副董事长兼总经理，张海涛先生为公司第三届董事会秘书，郝刚先生为公司第三届常务副总经理，黄海峰先生为公司第三届副总经理兼财务总监，任期至2024年11月28日。

董事长程小平先生就本次会以做了总结发言，对各位董事及管理人的支持和努力表示感谢！并激励各位成员要一如既往地支持和帮助长盛股份开拓创新！相信在新一届董事会的带领下，长盛股份所有员工会继续努力，再创佳绩。让长盛股份盛世茂实，长足发展！