上海长盛实业发展股份有限公司

2021年10月21日，上海长盛实业发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议在公司总部永和路318弄11号楼5楼会议室隆重召开。出席本次董事会的董事及董事授权委托代表及重要经营成员共16人。

会议审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》、《聘任高级管理人员的议案》、《更换公司董秘的议案》、《关于公司董事会换届改选的议案》、《延期召开2020年年度股东大会的议案》等五个议案。

长盛股份董事长程小平致辞，感谢为公司发展辛勤努力的每一位员工。程董说：长盛股份已成立11年，我们的团队依然年轻而富有朝气，新时代的潮流需要大家进一步开拓创新，相信在我们的共同努力下，长盛股份的目标一定能够实现！

副董事长兼总经理刘艳丽女士主持了本次会议。长盛是乾鸿培育的新生力量，是培育年轻人做人、做事、给未来社会增砖加瓦的正能量。从乾鸿实业、长盛股份走出去的员工，都已在别的企业、单位、政府机关等担任着重要的角色，大多已成为具有独立胜任能力的佼佼者，还有不少年轻人选择了进一步深造的研究生、博士等学习机会，留下来的一批忠诚与能干的、愿意跟随我们继续发展的更多成员，仍在继续为长盛股份努力的耕耘着、思考着未来的希望，感谢你们！

长盛股份新任常务副总经理郝刚祝贺长盛股份成立十一年，祝愿公司的未来越来越好！公司的发展离不开两位董事长的大力支持，农业产业关系到每个人的生活，是永远的朝阳产业，我们要抓住当下的数字互联网机遇，大力发展网络营销，促进公司进一步发展。走进长盛看好长盛！

离任总经理付士洲发言，感谢公司对自己工作和人生发展的锻炼和帮助，长盛股份的工作经历为自己的实业发展打下了坚实的基础。农业产业发展需要与时代方向紧密结合，向数字化、信息化转型升级，搭乘数字化科技的快车，相信在各位行业专家的带领下，长盛股份会越来越好！

新任董事会秘书张海涛见证了长盛股份的发展历程，也见证了长盛股份大学生创业团队的成长。公司有着良好的发展前景，过去的十年是创业的十年，为今天的腾飞打好了基础；接下去的十年，我们要坚定产业发展目标，相信在程董和刘总的带领下，长盛股份将进一步发展装壮大，在农业产业领域占据一席之地！

合唱《长盛之歌》和《我们年轻我们很棒》。

第二届董事会秘书李国强宣读《关于更换公司高级管理人员的议案》、《聘任高级管理人员的议案》，并提交董事会审议。

长盛股份新任常务副总经理郝刚宣读 《更换公司董秘的议案》、 《关于公司董事会换届改选的议案》、《延期召开2020年年度股东大会的议案》，并提交董事会审议。