2023年3月28日，上海长盛实业发展股份有限公司第三届董事会第三次会议在公司总部永和路318弄11号楼会议室召开。长盛股份独立董事鹿金东、薛文成（线上）、高更君（提前签阅），董事长程小平，副董事长兼总经理刘艳丽，董事吴民强，董事、常务副总经理郝刚，董事、副总经理兼财务总监黄海峰，董事、办公室主任李国强参会，监事会主席石天俊、监事贺云龙、何博飞列席了本次会议。长盛股份董事长程小平主持会议。

会议审阅并通过了《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度总经理工作报告》、《公司2022年年度报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财务预算方案》、《公司2022年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》、《关于追认修改公司章程部分条款的议案》、《关于追认公司2022年度与关联方交易的议案》、《关于追认公司2022年度向关联方提供资金的议案》、《关于追认设立全资子公司的议案》、《召开2022年年度股东大会的议案》等11项议案。

长盛股份独立董事鹿金东

长盛股份独立董事薛文成线上参加会议，并作《召开2022年年度股东大会的议案》报告。

长盛股份董事长程小平

长盛股份副董事长兼总经理刘艳丽作《公司2022年度总经理工作报告》

长盛股份董事会秘书张海涛作《公司2022年度董事会工作报告》

长盛股份董事、常务副总经理作《公司2022年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》、《关于追认修改公司章程部分条款的议案》、《关于追认公司2022年度向关联方提供资金的议案》、《关于追认设立全资子公司的议案》。

长盛股份董事、副总经理兼财务总监黄海峰作《公司2022年年度报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财务预算方案》。

长盛股份董事吴民强

长盛股份董事、办公室主任李国强作《关于追认公司2022年度与关联方交易的议案》。

长盛股份监事长石天俊列席会议

长盛股份监事贺云龙列席会议

董事签署会议文件